Меню

Новый ЗУ «О предотвращении и противодействии отмыванию доходов»: теперь все гораздо серьезнее

02 Июн 2020

Новый Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» предусматривает много изменений. Осведомленность о них поможет избежать многих недоразумений, наладить и вести деловые отношения с бизнес-партнерами, клиентами в рамках правового поля. Незнание нововведений грозит существенными мерами воздействия. Стоит ли рисковать, оставаясь в неведении?

О чем идет речь?

О новом подходе по принятию мер финансового наблюдения субъектами мониторинга, перечень которых существенно расширен, для обоснованного принятия соответствующих мер реагирования. Стратегическая цель — противодействие совершению финансовых операций с доходами, полученными преступным путем. Выполнение обозначенных задач возложено на субъектов первичного финансового мониторинга (основная нагрузка ложится именно на них) и государственного финансового мониторинга.

Кого это касается?

Всех, кто обеспечивает проведение финансовых операций (в предусмотренных Законом случаях): юридических и физических лиц, частных предпринимателей, государственных органов и органов местного самоуправления. Отныне действия с активами участников финансовых операций будут находиться под пристальным вниманием государственных структур!

Какие основные нововведения?

Указанным Законом разработан новый порядок осуществления финансового мониторинга, который включает:

  • расширенный перечень случаев, подпадающих под финансовый мониторинг;
  • большее количество субъектов такого мониторинга, по сравнению с их перечнем в предыдущем законе о противодействии по отмыванию средств, а также увеличен объем их обязанностей;
  • повышенную ответственность в случае нарушения законодательства и так далее.

Предусмотрены ли санкции (меры воздействия) за невыполнение Закона?

Да, и довольно существенные, начиная с письменного предостережения, аннулирования лицензии, заканчивая штрафом в размере до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Юридические лица, осуществлявшие финансовые операции по отмыванию доходов, полученных преступным путем, могут быть даже ликвидированы по соответствующему решению суда.

А как же быть с защитой персональных данных, конфиденциальной информацией или коммерческой тайной?

Законом урегулирован и этот вопрос. Однако есть нюансы относительно перечня субъектов, которые обязаны предоставлять определенную информацию, полученную при проведении финансового мониторинга, а также относительно того, какие органы имеют право получать такие данные по решению суда, а какие — без него.

Важных изменений много. И о них стоит знать!

Получите бесплатно полный финмониторинг Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» оставив заявку ниже.

Форма: Финмониторинг

Проанализировали новый закон: Александр Строкань, партнер фирмы и адвокаты практики разрешения споров.

Источник Юридическая практика

К списку новостей

Подписка на новости